ЦБ подготовит новую рекомендацию банкам по контролю за наличными
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Банк России выпустит для кредитных организаций рекомендации по усилению контроля за наличными у клиентов. Об этом 23 сентября на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге сообщил Богдан Шабля, возглавляющий Службу финансового мониторинга и валютного контроля регулятора. Информацию приводит ТАСС.
По его словам, в сегментах бизнеса с большим объемом наличных комплаенс должен быть усиленным. Теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур, поэтому основной риск представитель ЦБ видит в применении кредитных организаций для легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения.
При этом регулятор никогда не выступал против наличных как таковых. «Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», — подчеркнул Шабля. Он напомнил, что банки ориентируют и рекомендации издаются, а скоро появится еще одна новая рекомендация — очень большая и подробная.
Банк России призывает банки не формально проверять источники происхождения финансового положения, а делать это содержательно и не допускать легализации денежных средств.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец
