Полезные открытые сервисы для проверки контрагента
Любые предпринимательские взаимоотношения несут риски, которые следует оценивать еще до подписания договора с контрагентом. При возникновении споров и попытках решить вопрос в судебном порядке, предпринимателю обычно указывают на то, что он обязан проверять добросовестность лиц, с которыми устанавливает те или иные отношения.
С каждым годом в интернете открывается все больше электронных ресурсов, где можно бесплатно получить полезную информацию о потенциальном деловом партнере. Предположим, что вам известен только идентификационный номер (ИНН) компании или ИП, и посмотрим, что можно узнать о них с помощью открытых информационных площадок.
Сервисы федеральной налоговой службы
Электронный ресурс «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» дает возможность мгновенно получить выписку из ЕГРЮЛ. В ней можно увидеть ФИО руководителя, размер уставного капитала, сведения о правопреемстве, а также находится ли компания в стадии ликвидации. В рамках проявления должной осмотрительности желательно проанализировать коды ОКВЭД компании. Их однородность, связанность, ограниченное количество свидетельствуют о добросовестности юридического лица. И, напротив, если при регистрации было внесено 4-5 десятков разных видов деятельности, мало связанных между собой, это должно насторожить. Сделка с таким партнером может нести угрозы.
В конце декабря 2018 года на сайте ФНС России произошел запуск сервиса «Прозрачный бизнес». С его помощью можно оперативно получить важную информацию:
- о наличии задолженности по уплате налогов;
- обо всех юридических лица, руководителем которых числится директор интересующей фирмы;
- об использовании адреса «массовой регистрации»;
- сведения о наложенных на ЮЛ штрафных санкциях;
- об отсутствие налоговой отчетности в течение года и более.
Кроме того, на сайте Федеральной налоговой службы России есть возможность провести проверку предстоящих изменений в ЕГРЮЛ. Новые данные в ЕГРЮЛ появляются только через 5 дней после подачи заявления. Если, например, перед заключением сделки купли-продажи доли УК участник подал заявление на изменение состава учредителей, то новое изменение уже не пройдет регистрацию.
Возможности системы «Электронное правосудие»
Используя сервисы этой системы (arbitr.ru), можно получить сведения, открыто ли в отношении компании судебное дело, ознакомиться с расписанием судебных заседаний. Доступ к «Картотеке арбитражных дел» можно получить даже из мобильного приложения. С помощью сервиса «Электронный страж» легко получить информацию по интересующему делу на свою электронную почту.
На сайте Федеральной Службы Судебных Приставов (fssp.gov.ru) имеется база исполнительных производств, где можно анонимно проверить фирму на наличие исполнительного производства, имеющихся долгов. Не уточнив эту информацию перед заключением сделки, можно попасть в сложную финансовую ситуацию. Сервис Росстата позволяет получить данные о бухгалтерской отчетности организации. Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 года она не относится к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
Проверка компании перед покупкой
Приобрести готовую фирму часто бывает проще и быстрее, чем зарегистрировать новую. Это можно сделать в течение одного дня, что важно, если требуется провести срочную сделку. Надежнее всего в этом случае иметь дело с профессиональной компанией по купле-продаже фирм, так как они предлагают действующие предприятия с готовым пакетом юридических документов (Устав, приказы) и нулевой бухгалтерской отчетностью.
Дополнительно, используя перечисленные информационные площадки, можно оперативно проверить информацию об интересующей компании. Таким образом, не обязательно прибегать к услугам компаний, которые предлагают due diligence (должная осмотрительность), и платить за это деньги.
