В Казани девять человек осудили за незаконную банковскую деятельность
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Девять жителей Татарстана получили реальные и условные сроки за теневой банковский бизнес. Суд признал организованную группу виновной в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц, а двух участников — еще и в вымогательстве. С января 2020 по август 2022 года они использовали 68 подставных компаний для кассового обслуживания, инкассации и переводов денег юридическим лицам. Незаконный доход превысил 26 миллионов рублей.
Семерых осужденных отправили в колонию на сроки от трех до семи с половиной лет, каждому назначили штраф 900 тысяч рублей. Еще двое получили по 2,5 года условно с испытательным сроком три года.
Суд также взыскал более 7 миллионов рублей в счет уплаты штрафов. В доход государства конфискованы 8 тысяч евро и 8 тысяч долларов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец
