Таможенники в Татарстане обнаружили незаконный вывод из России 245 миллионов рублей
Таможенники в Татарстане вскрыли факты незаконного вывода из РФ крупной суммы - 245 миллионов рублей. Группа предприимчивых людей выводила средства через компании-"однодневки" с подставными лицами в качестве руководителей. Возбуждено уголовное дело.
Таможенники считают, что в международную банду входила жительница Казани и трое жителей города Ижевска. С 2018 года они за немалые "откаты" нанимали подельников, на которых в Татарстане регистрировали "левые" фирмы и открывали такие же сомнительные счета в банках. Из России средства отправляли в Казахстан на счета подконтрольных банде компаний.
В домах и офисах подозреваемых оперативники провели обыски. Изъять удалось 97 печатей российских и казахстанских юрлиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт, об этом рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.
