В Казани задержаны шестеро местных жителей, которые занимались нелегальной банковской деятельностью

Шестеро жителей Казани задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Следователи считают, что подозреваемые проводили нелегальные финансовые операции, не имя на то регистрации и лицензии. В республиканских банках за два года они открыли счета для более сотни подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После этого фигуранты получали оплату за свои услуги в размере 12,5 % от каждой транзакции. Всего сумма их вознаграждения превысила 48 млн рублей.

В результате обысков изъяты финансовые документы, печати разных организаций и более 7 миллионов рублей.