В Казани УФСБ разоблачило группу обнальщиков, выводивших миллионы рублей
УФСБ по Татарстану задержало группу жителей Казани, которые незаконно выводили деньги с банковских счетов фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инициатором группы стал 55-летний местный житель, который разработал план действий, координировал работу сообщников, находил заказчиков для незаконных финансовых операций и распределял полученную прибыль.
Члены группы контролировали поступление средств на счета подконтрольных фирм-однодневок, после чего снимали наличные. Мошенники получали вознаграждение в размере 17 процентов от суммы каждой незаконной операции.
Общая выручка от их деятельности превысила 114 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец
