Наверх

Новости Казани и РТ

Бизнес в кризис: проверяем физических и юридических лиц в Казани

Как не попасться на уловки мошенников

В связи с кризисной ситуацией в Казани участились случаи мошенничества и преступных махинаций, поэтому теперь стоит быть особенно бдительным.

Во время кризиса и нестабильности экономики необходимо очень внимательно проверять физических лиц, у которых планируется что-то купить, с которыми планируется сотрудничество. Также полезно собрать данные о контрагентах, с которыми уже заключен договор.

Для этой цели обычно пользуются веб-сервисами, собирать информацию самостоятельно долго.

Различаются эти продукты возможностями, например, у сервиса «Прима-Информ» есть  проверка физических лиц, с помощью которой можно быстро получить данные о любом физическом лице, зарегистрированном на территории РФ.  

Если не уделять внимание проверке контрагентов и продавцов среди физических лиц, можно столкнуться с неприятностями, причем обычный обман — не самое страшное.

Проверяем фирмы

Проверка юридических лиц на предмет возможности выполнить обязательства — задача посложнее. Для этого необходимо просмотреть отчет по самой компании, а также проверить директора и учредителей на благонадежность.

Приведем пример. У компании неплохой уставной капитал, зарегистрирована она давно, финансовые показатели неплохие, хотя прибыль с каждым годом падает. При этом недавно у нее сменился директор и состав учредителей.

Проверка руководителя показала, что он директор 36 компаний, из которых 32 сейчас закрыты, в половине организаций он также был учредителем. Беглый анализ этих фирм показал, что большинство из них сдавало нулевую бухгалтерскую отчетность, а в штате работал 1 сотрудник. Скорее всего, это были фирмы-однодневки.

Вывод — у компании проблемы. Много шансов, что она скоро закроется, лучше с ней не сотрудничать.

Проблемы с ФНС и законом

Если проверка директора или ИП показала, что партнер по бизнесу был замечен в уклонении от налогов или преступных махинациях, это повод отказаться от сотрудничества с ним. В противном случае впоследствии вас могут привлечь к субсидиарной и даже уголовной ответственности.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Билайн.Поиск»: решение на основе BigData, которое поможет искать людей
Это PROсто: как грамотно отказаться от вакцинации от Covid-19
Tele2 подарила малому бизнесу 285 тысяч минут общения
билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании
Это PROсто: что делать, если вам поцарапали машину на парковке
билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
Вахтовикам из Татарстана стал доступен новый сервис от МегаФон
Yota даст скидку на связь на полгода
Это PROсто: как отличить переписчика населения от мошенника
билайн обновил свой бренд — теперь оператор на твоей стороне
Татьяна Березовская из Казани продолжит свой путь комика в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Казанские автомобилисты смогут вернуть часть средств за оплату топлива
Билайн и Сеченовский университет откроют цифровую медлабораторию
Это PROсто: что делать, если напали на вуз или школу
Спортивные выходные в Казани: посмотреть матч Россия – Словакия приехали жители 38 городов
От Калининграда до Владивостока: Казань собрала футбольных болельщиков со всей страны
Как сэкономить на проезде в общественном транспорте Казани. Четыре рабочих способа
Роман Маякин: Нужно показывать собственным примером, чего вы хотите от своих детей
Не говори «прощай»: 5 простых советов, как улучшить работоспособность телефона
Это PROсто: как подготовиться к вакцине от Covid-19 и оставаться здоровым после прививки
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

Профи - курсы английского новосибирск