Наверх

Новости Казани и РТ

Бизнес в кризис: проверяем физических и юридических лиц в Казани

Как не попасться на уловки мошенников

В связи с кризисной ситуацией в Казани участились случаи мошенничества и преступных махинаций, поэтому теперь стоит быть особенно бдительным.

Во время кризиса и нестабильности экономики необходимо очень внимательно проверять физических лиц, у которых планируется что-то купить, с которыми планируется сотрудничество. Также полезно собрать данные о контрагентах, с которыми уже заключен договор.

Для этой цели обычно пользуются веб-сервисами, собирать информацию самостоятельно долго.

Различаются эти продукты возможностями, например, у сервиса «Прима-Информ» есть  проверка физических лиц, с помощью которой можно быстро получить данные о любом физическом лице, зарегистрированном на территории РФ.  

Если не уделять внимание проверке контрагентов и продавцов среди физических лиц, можно столкнуться с неприятностями, причем обычный обман — не самое страшное.

Проверяем фирмы

Проверка юридических лиц на предмет возможности выполнить обязательства — задача посложнее. Для этого необходимо просмотреть отчет по самой компании, а также проверить директора и учредителей на благонадежность.

Приведем пример. У компании неплохой уставной капитал, зарегистрирована она давно, финансовые показатели неплохие, хотя прибыль с каждым годом падает. При этом недавно у нее сменился директор и состав учредителей.

Проверка руководителя показала, что он директор 36 компаний, из которых 32 сейчас закрыты, в половине организаций он также был учредителем. Беглый анализ этих фирм показал, что большинство из них сдавало нулевую бухгалтерскую отчетность, а в штате работал 1 сотрудник. Скорее всего, это были фирмы-однодневки.

Вывод — у компании проблемы. Много шансов, что она скоро закроется, лучше с ней не сотрудничать.

Проблемы с ФНС и законом

Если проверка директора или ИП показала, что партнер по бизнесу был замечен в уклонении от налогов или преступных махинациях, это повод отказаться от сотрудничества с ним. В противном случае впоследствии вас могут привлечь к субсидиарной и даже уголовной ответственности.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» по итогам 2020 года превысил 1 трлн рублей
В Казани осталось достроить 7 домов для обманутых дольщиков
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд руб и увеличил чистую прибыль
«TikTok и футбол»: как жители Татарстана провели праздничные выходные
Прозрачный бизнес: в Казани планируют начать переработку стеклотары
Быть в курсе всех семейных событий
Михаил Задорнов: «Чистая прибыль группы «Открытие» за 2020 год превысит 43 млрд рублей»
Жители Татарстана начали покупать SIM-карты с детскими товарами и одеждой
Билайн увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года
9 марта состоится премьера комедийного сериала ТНТ «Девушки с Макаровым»
Бывший гендиректор «Wynn Resorts» оправдан в деле о харассменте
Банк «Открытие»: 100 тысяч рублей + верность и порядочность – идеальный мужчина по версии женщин ПФО
Актер фильма «Батя», резидент Stand Up Стас Старовойтов рассказал о своем дебюте в кино
Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон
Банк «Открытие»: жители ПФО рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года
Абоненты МегаФона получили доступ к международному 5G-роумингу
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
Клиенты Билайн смогут быстро и безопасно открывать брокерские счета в «БКС Мир инвестиций»
Автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ