Наверх

Новости Казани и РТ

Бизнес в кризис: проверяем физических и юридических лиц в Казани

Как не попасться на уловки мошенников

В связи с кризисной ситуацией в Казани участились случаи мошенничества и преступных махинаций, поэтому теперь стоит быть особенно бдительным.

Во время кризиса и нестабильности экономики необходимо очень внимательно проверять физических лиц, у которых планируется что-то купить, с которыми планируется сотрудничество. Также полезно собрать данные о контрагентах, с которыми уже заключен договор.

Для этой цели обычно пользуются веб-сервисами, собирать информацию самостоятельно долго.

Различаются эти продукты возможностями, например, у сервиса «Прима-Информ» есть  проверка физических лиц, с помощью которой можно быстро получить данные о любом физическом лице, зарегистрированном на территории РФ.  

Если не уделять внимание проверке контрагентов и продавцов среди физических лиц, можно столкнуться с неприятностями, причем обычный обман — не самое страшное.

Проверяем фирмы

Проверка юридических лиц на предмет возможности выполнить обязательства — задача посложнее. Для этого необходимо просмотреть отчет по самой компании, а также проверить директора и учредителей на благонадежность.


Приведем пример. У компании неплохой уставной капитал, зарегистрирована она давно, финансовые показатели неплохие, хотя прибыль с каждым годом падает. При этом недавно у нее сменился директор и состав учредителей.

Проверка руководителя показала, что он директор 36 компаний, из которых 32 сейчас закрыты, в половине организаций он также был учредителем. Беглый анализ этих фирм показал, что большинство из них сдавало нулевую бухгалтерскую отчетность, а в штате работал 1 сотрудник. Скорее всего, это были фирмы-однодневки.

Вывод — у компании проблемы. Много шансов, что она скоро закроется, лучше с ней не сотрудничать.

Проблемы с ФНС и законом

Если проверка директора или ИП показала, что партнер по бизнесу был замечен в уклонении от налогов или преступных махинациях, это повод отказаться от сотрудничества с ним. В противном случае впоследствии вас могут привлечь к субсидиарной и даже уголовной ответственности.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

билайн открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»
Почему работодатели выбирают зарплатный проект Сбера
ВТБ: мошенники выдают программы удаленного доступа за сервисы киберзащиты
Банк «Открытие»: 86% жителей ПФО сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 году
Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» завершили работы на производственных объектах в трех регионах
Получать пенсию в Сбербанке - удобно
Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук»
Банк «Открытие»: большинство россиян не испытывают сложностей при оплате игр онлайн
билайн объявляет о старте акции к 1 сентября: приобретайте смартфоны на выгодных условиях
На площадке отделения «Банк Татарстан» прошел Open Talk
Пять причин открыть вклад в Сбере
«Открытие Авто»: в июле подешевела четверть из 20 наиболее популярных автомобилей
Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort
МегаФон ускорил интернет в городах и селах Татарстана
Рынок кредитования начал оживать
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%
билайн: казанская молодежь разговаривает по телефону дольше, чем в среднем по России
«Открытие Авто»: каждый пятый казанец готов оформить сделку купли-продажи автомобиля через Госуслуги
Работа.ру составила рейтинг высокооплачиваемых профессий в строительстве в Татарстане
Баловни судьбы: Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в августе
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

Профи - курсы английского новосибирск

https://egeturbo.ru/soc/kursy-ege-obshchestvoznanie-s-nulya