В Казани женщина зарегистрировала на себя 52 фирмы для вывода денег из страны
Жительница Казани зарегистрировала на себя 52 фирмы, чтобы вывести иностранную валюту и рубли за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
Отмечается, что женщина за вознаграждение передавала неустановленному лицу документы, который занимался созданием фирм. В них женщина значилась как учредитель и гендиректор, хотя никакого отношения к финансовой деятельности она не имела.
- Было установлено, что одна из фирм перевела на иностранные счета деньги за товар, который поставлен не был. В итоге было перечислено около 25 млн рублей и 3 млн 650 тыс долларов, - сообщили в ведомстве.
В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 73.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
