С сегодняшнего дня при покупке обмене валют банк может запросить информацию о доходах
Центробанк изменил положение о правилах идентификации клиентов банка. Теперь при обмене валют на сумму более чем 15 тысяч рублей, банк имеет право не только попросить предъявить паспорт, но и сообщить об источниках дохода, месте работы и финансовом состоянии. Сделано это для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В пресс-службе банка обещают, что процедура не усложнится.
- Как и раньше, при покупке валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей гражданин будет предъявлять только паспорт. Никаких иных дополнительных документов не требуется", - подчеркнули в ЦБ “Российской газете”. - Анкеты с вопросами должны заполнять не клиенты, а сотрудники банка. И со слов клиента, если речь идет об ИНН или об адресе фактического проживания.
ЦБ составил универсальный опросник, однако итоговая анкета у каждого банка будет выглядеть по-разному.
