Верховный суд Татарстана освободил еще одного сотрудника "Сувар Девелопмента" по делу ТФБ
Сегодня Верховный суд Татарстана решил освободить из-под домашнего ареста финансового директора ООО "Сувар Девелопмент" Дениса Семенова, удовлетворив жалобу адвокатов. Ранее Советский суд отправил Семенова, заподозренного в мошеннических действиях, под домашний арест до 16 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Решение отменить арест была основано на том, что под домашним арестом Семенов не может продолжать свою работу в "Сувар Девелопмент".
Напомним, "Сувар Девелопмент" фигурирует по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года.
В тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.
