Центробанк с 2022-го начнет контролировать все переводы между физлицами

С 2022-го года Центробанк начнет запрашивать у банков сведения по всем денежным переводам, которые осуществляются между физическими лицами, пишет РБК.

В банки уже направлены новые формы отчетности, в которой следует указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.

Как уточняет издание, в отчет хотят включить входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одного банка, трансграничные переводы, переводы через системы денежных переводов, в том числе Western Union и CONTACT.

В Центробанке считают, что такая мера поможет бороться с "серым" бизнесом, с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.