Вахитовский районный суд Казани 30 июля назначил основателю Finiko Кириллу Доронину два месяца
ареста. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Интересы Доронина в суде представлял адвокат.
Пострадавших от действий Finikо - тысячи по всей России. И у большинства из них сейчас примерно одинаковая жизненная ситуация: кредит под залог квартиры, многочисленные долги, невысокие заработные платы, как минимум один ребенок и надежда на возврат вложенного в финансовую организацию депозита.
Ксения Иванова (фамилия изменена - прим. редакции), мать-одиночка с двумя детьми на руках, рассказала ProKazan.ru как получила первые деньги в Finiko и в какой ситуации оказалась сейчас.
Настоятельно в финансовую организацию девушку никто не звал, впервые о компании она узнала из Инстаграм-аккаунта одногруппника.
"Одногруппник, с которым мы учились вместе в универе постоянно выкладывал в Инстаграм посты о своих доходах. Мне стало интересно, откуда у него такие доходы, и он рассказал мне, что получает деньги благодаря Finiko, - вспоминает Ксения. - Поэтому на полном доверии, вызванном одногруппником, недолго думая, я зарегистрировалась в Finiko и вложила в компанию первые деньги".
Так Ксения перечислила в финансовую организацию 3 млн 200 тыс. руб. - сначала по частям внесла 1 млн 700 тыс. руб., это были личные сбережения, а затем вложила еще полтора миллиона руб., но уже взятых в кредит. Первый доход действительно был - девушка выводила деньги частями через биткоин и потом продавала на бирже. В общей сумме вывод составил примерно полтора миллиона рублей. По словам Ксении, в Finiko обещали, что депозиты будут возвратными.
"Тогда уже доверие к компании было огромное, поэтому с выведенной суммой сделала реинвест. На доход планировала купить квартиру пожилому отцу", - комментирует Ксения.
Но ожидаемого дохода не случилось и мать-одиночка осталась в сложной ситуации: на руках двое детей (4 и 2,5 года), квартира под залогом кредита, ежемесячный платеж по которому - 32 тыс. руб. Единственный доход семьи - это алименты в 24 тыс. руб.
Девушка написала заявление на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
"В МВД говорят, что дело может сдвинуться с места, если будет большая огласка. Но возврат депозитов возможен только если будет изъятие имущества у основателей Finiko и его продажа. А для этого у всех партнеров организации должно быть заверено, что они отправляли средства именно в счет депозитов Finiko", - делится Ксения.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что на 30 июля заявления от пострадавших вкладчиков Finiko поступили из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана.
Судьба еще двух сооснователей Finikо - Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых, неизвестна. Они сделали заявление, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков Доронину и вообще всегда все задачи исходили от него.
Как
писал ProKazan.ru, cледователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась.
