Наверх

Новости Казани и РТ

В Татарстане вынесли приговор банде черных обнальщиков

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.


При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие»: более 40% жителей Приволжья увеличили расходы на летний отпуск
«Умеет человек веселиться»: житель Казани вскрыл семь машин и три из них разбил в ДТП
ВТБ упрощает получение кредитов наличными
«Велика ли потеря?»: Где сейчас казанцам покупать одежду от Zara и H&M, а главное – выгодно ли это
С заботой о клиентах: Сбер поздравляет с Днем пожилого человека
23-летнего казанца Мухамадуллина приговорили к пожизненному сроку за убийство девушки и ее семьи
ВТБ запускает обмен бонусов на рубли в программе лояльности
Предприятия Татарстана могут импортозаместить программное обеспечение с помощью Сбера
Предпринимателям Татарстана доступны удобные решения для интернет-торговли
Банк «Открытие»: жилье в России продолжит дорожать
В Сбербанке рассказали о правилах киберкультуры для корпоративных клиентов
ВТБ зачислит новым владельцам дебетовых карт по 1 тысяче рублей
На карманные с трех лет: Стоит ли казанцам с раннего возраста приучать детей к деньгам
Качество - до первой стирки: Почему ажиотаж вокруг открывшихся магазинов H&M в Казани быстро сник
Возвратный лизинг – доступный способ привлечения средств для бизнеса
ВТБ улучшил условия кредитов на автомобили с пробегом
Банк «Открытие»: высокая сберегательная активность провоцирует снижение ключевой ставки
«Деньги до зарплаты» и другие предложения для зарплатных клиентов Сбера
Будут на самом пике: Глоба предрек двум знакам зодиака небывалый успех с 26 сентября
Продал бургеры за 70 млн рублей: Тимати потерял интерес и избавился от доли в Black Star Burger
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

Профи - частный психолог

https://egeturbo.ru/