Наверх

Новости Казани и РТ

В Татарстане вынесли приговор банде черных обнальщиков

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане вынесли приговор браконьеру, наловившему форели на сотни тысяч рублей
Проститутка ограбила футболиста в его собственном авто
Эксперты прогнозируют скорый крах рубля: что делать россиянам и к чему надо готовиться уже сейчас
Цена вопроса - от 15 тысяч рублей: Екатерина Варнава рассказала, почему решила раздеваться за деньги
Финансовый аналитик предупредил о рисках обвала рубля еще до Нового года
Бывший заключенный в Казани смог отсудить у ФСИН 100 тысяч рублей
Спрос на курьеров в Казани за год вырос в 5 раз: сколько им готовы платить за работу?
В центре Казани при раскопках обнаружили серебро времен Ивана Грозного
Будут купаться в деньгах: Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет денежный водопад в 2022-м
Бузова за 6 тысяч, Кадышева - вдвое дешевле: концерты звезд эстрады в Казани в ноябре 2021 года
Little Big по цене BMW и подорожавшая Бузова: звезды подняли ценник на корпоративы из-за пандемии
В РТ будут судить директора колледжа, который фиктивно принимал студентов и начислял им стипендии
Верховный суд РТ рассматривает дело о жестоком убийстве в Татарстане ветерана ВОВ
В Казани стартовал судебный процесс по резонансному делу МЧС
В России поднимут максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 31 282 рублей
Военного наказали за трансляцию в Тик-Ток из воинской части
Директора завода в Татарстане за аферу с гособоронзаказом отправили в СИЗО
МВД по РТ: в ближайшее время начнутся суды над должностными лицами за нарушение масочного режима
Суд в Казани зачитал обвинение владелице частных садиков Егоза
В России заметно подорожают некоторые продукты: чем лучше начать запасаться уже сейчас
Это PROсто: как не стать жертвой поддельного QR-кода
В России подорожает пиво: К чему готовиться любителям пенного напитка
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 декабря 2019
19:36
Черного ональщика, наверное, ты путаешь
Горожанин
0
25 декабря 2019
20:01
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Человек
0
25 декабря 2019
21:40
Организаторы Казанцев и Мустафин, а дали реальный срок Сафиуллину, да уж.
Человек
0
25 декабря 2019
21:41
Ипотека это кабала
В ответ на комментарий пользователя
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Кот
0
25 декабря 2019
22:39
А что так можно было условным отделаться?
Русский обыватель
30
26 декабря 2019
01:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
26 декабря 2019
09:23
да мне бы такого на недельку
В ответ на комментарий пользователя
Черного ональщика, наверное, ты путаешь

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

Профи - частный психолог