Наверх

Новости Казани и РТ

В Татарстане вынесли приговор банде «черных обнальщиков»

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

МРОТ в 2022 году в России может вырасти до 13617 рублей
В Челнах сотрудника ДПС отправили за решетку за получение взяток
В Татарстане вынесли приговор бизнесменам, пытавшимся вывезти за границу $132 тысячи
Кредиторы решили обанкротить скандальное челнинское турагентство «Мировой тур+»
Мужчину осудили за жестокое убийство невесты перед свадьбой
В Татарстане изменили меру пресечения бывшему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании девушки
Верховный суд Татарстана отменил приговор молодому человеку, который выложил фото Гитлера
Верховный суд РТ принял решение оправдать фигуранта дела о страшном пожаре в ТЦ «Адмирал»
Жителя Татарстана осудили за избиение пасынка молотком
Юрист рассказал, какие выплаты ждут россиян этим летом
Известного исполнителя Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе
Россиян предупредили о возможности потери детских выплат не по своей вине
В Казани начался процесс по делу о торговле справками об инвалидности
Тренера по плаванию подозревают в изнасиловании 12-летней ученицы
Руководитель «Автодора» раскрыл, сколько стоит трасса «Казань - Екатеринбург»
Психотерапевтами назван тип людей, которым фатально не везет с финансами
Внесли изменения: в правительстве РФ скорректированы выплаты семьям школьников по 10 тысяч
«Не сказала бы, что он чем-то огорчен»: адвокат казанского стрелка рассказала о его состоянии
В Татарстане будут судить 24-летнего парня, взявшего в заложники свою собственную бабушку
Российский финансист рассказал, как откладывать деньги, если их вообще нет
В Татарстане суд приговорил женщину, которая оставила замерзать детей в сарае, к двум годам колонии
В Казани прокуратура запросила до 19 лет для членов ОПГ за расстрел директора «Водоканала»
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 декабря 2019
19:36
Черного ональщика, наверное, ты путаешь
Горожанин
0
25 декабря 2019
20:01
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Человек
0
25 декабря 2019
21:40
Организаторы Казанцев и Мустафин, а дали реальный срок Сафиуллину, да уж.
Человек
0
25 декабря 2019
21:41
Ипотека это кабала
В ответ на комментарий пользователя
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Кот
0
25 декабря 2019
22:39
А что так можно было условным отделаться?
Русский обыватель
30
26 декабря 2019
01:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
26 декабря 2019
09:23
да мне бы такого на недельку
В ответ на комментарий пользователя
Черного ональщика, наверное, ты путаешь

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ