Наверх
COVID-19 в Татарстане

5872 заболевших

45 погибших

4743 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

В Татарстане вынесли приговор банде «черных обнальщиков»

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

СМИ: казанский «Рубин» заплатит за трансфер корейского футболиста 2,5 миллиона евро
В Татарстане продают рыбоводное предприятие за 17 млн
Россиян могут освободить от налога при продаже жилья. Есть нюансы
Челнинец спас 90-летнего дедушку от рук мошенников
В Казани оштрафовали аквапарк «Ривьера» за слишком большое число людей на территории
В Казани директор школы брала взятки за устройство детей в первый класс
В Казани за взятку задержан начальник колонии
Прокуратура Татарстана: владелица «Бахетле» Латыпова скрыла огромный земельный участок
Бывшего ректора КНИТУ-КХТИ приговорили к 7,5 годам лишения свободы
В Татарстане растет количество предпринимателей, которые жалуются на уголовное преследование
В Центробанке рассказали, каких поддельных купюр больше всего в Татарстане
В Татарстане повысят оклады работников некоторых организаций бюджетной сферы
Без ипотеки и переплат: в Казани продают дом из бетонного кольца
В Казани сотрудница банка меняла себе кредитный лимит и похитила 2,7 миллиона
Стало известно, кто в августе получит пособия на детей от трех до 16 лет
В Казани служащий танкового училища украл топлива на полмиллиона и отделался условным сроком
В России упростили оформление пособий на детей
«Совершенно голые - я и ребенок»: в Казани пенсионерка с дочерью год жила в приюте из-за мужа-тирана
На детские выплаты в России выделено еще 18,4 миллиарда. Их получат 718 тысяч детей
Два туристических объекта в Татарстане могут получить деньги на развитие
Казанская пенсионерка, сидя в тюрьме, украла 4 миллиона рублей
В Госдуме одобрили продление выплат в 10 тысяч на детей в августе
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 декабря 2019
19:36
Черного ональщика, наверное, ты путаешь
Горожанин
0
25 декабря 2019
20:01
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Человек
0
25 декабря 2019
21:40
Организаторы Казанцев и Мустафин, а дали реальный срок Сафиуллину, да уж.
Человек
0
25 декабря 2019
21:41
Ипотека это кабала
В ответ на комментарий пользователя
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Кот
0
25 декабря 2019
22:39
А что так можно было условным отделаться?
Русский обыватель
30
26 декабря 2019
01:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
26 декабря 2019
09:23
да мне бы такого на недельку
В ответ на комментарий пользователя
Черного ональщика, наверное, ты путаешь

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться