Наверх

Новости Казани и РТ

08:18, 23.02.2020
Грузоперевозки

В Татарстане вынесли приговор банде «черных обнальщиков»

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

читайте также:

Житель Татарстана задолжал своему ребенку миллион. Его наказали
В РТ мужчина получил уголовный срок из-за бутылки коньяка
В Казани аналитики Big Data получают почти вдвое меньше, чем их московские коллеги
В Челнах осудили мужчину, укусившего полицейского за руку
На Горьковском шоссе в Казани у мужчины отобрали автомобиль
В Казани самозанятые могут получить 100 тысяч рублей на туристические стартапы
У «Таттехмедфарм» нашли машину почти за 11 миллионов рублей
В городах Татарстана построят канатные дороги
Алсу призналась, что покупала голоса ради победы дочери в шоу «Голос. Дети»
Казанец устроил слежку за бывшей девушкой и получил штраф
Казань вошла в число самых расточительных городов России
В общественном транспорте Казани заработала онлайн-оплата проезда. Что это дает
«Отменят бонусы для разведенок, люди станут ответственнее»: казанцы поддержали идею отмены алиментов
Казанцы могут пожаловаться на кондуктора и бесплатно ездить на автобусе
Кто за это заплатит? Сотни казанцев купили фитнес-абонементы, а остались без денег и тренировок
В Казани задержали группу, похищавшую людей
В Татарстане будут судить создателя «финансовой пирамиды», который украл у россиян 160 миллионов
Жительница Казани отправится в колонию за кражу денег и «закладки»
Предприятия Татарстана попали в список должников «Газпрома». Они задолжали почти миллион
В автобусах Казани нарушителей чаще всего ловят не инспекторы, а простые пассажиры
В Казани гражданин Узбекистана получил «условку» за смертельный наезд на человека
В Казани будут судить водителя, который пьяным на каршеринговом авто насмерть сбил пенсионерку
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 декабря 2019
19:36
Черного ональщика, наверное, ты путаешь
Горожанин
0
25 декабря 2019
20:01
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Человек
0
25 декабря 2019
21:40
Организаторы Казанцев и Мустафин, а дали реальный срок Сафиуллину, да уж.
Человек
0
25 декабря 2019
21:41
Ипотека это кабала
В ответ на комментарий пользователя
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Кот
0
25 декабря 2019
22:39
А что так можно было условным отделаться?
Русский обыватель
30
26 декабря 2019
01:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
26 декабря 2019
09:23
да мне бы такого на недельку
В ответ на комментарий пользователя
Черного ональщика, наверное, ты путаешь

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ