Наверх

Новости Казани и РТ

В Татарстане вынесли приговор банде «черных обнальщиков»

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Маски-намордники: блогер Жукман из Казани устроил «концерт» на суде с Роспотребнадзором
«Удобно, когда начальник УВД города твоя шестерка»: Эрик Гафаров продолжает выкладывать копромат
Под суд в Татарстане пойдет женщина, которая упала с электросамоката с младенцем
«Соблюдайте ПДД и никаких проблем!»: челнинцы обсуждают установку камер на дорогах
«Я хозяин личности Дамира Манжукова»: казанского блогера вывели из зала суда за шутки
Водители для мэров и «Единая Россия»: появились детали дела о крупных хищениях на ПАТП-4 в Казани
Несвобода от долгов: в Татарстане наказали навязчивых коллекторов
Руководитель филиала страховой компании в Казани украла 168 миллионов рублей
«Магазин не виноват!»: жительница Казани пожаловалась на плесень в коробке с соком
Женщина из Казани стала миллионершей в первый день нового года
«Выкинули на мороз»: сотрудник «Нэфис Косметикс» в Казани заявил о давлении после огласки нарушений
Прокуратура проверит жалобы жителей Татарстана на огромные счета за коммунальные услуги
«Я боюсь, и мне есть, что терять»: медики подозревают руководство «Скорой помощи» Казани в коррупции
Mash: продюсер из Казани требует от Стаса Михайлова миллион рублей
«Плачу вовремя, долгов нет»: жительница Казани показала счет за ЖКХ в 31,5 тысячу за декабрь
Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на блогера, который якобы порочит деловую репутацию ведомства
«Вместо выставления инвалидов вышли сами»: активистка Хакимова заметила новых попрошаек в Казани
«Стеснялась и отказывалась»: активистка Казани Юлия Хакимова помогла бабушке, побирающейся на улицах
В Новый год жительница Татарстана стала миллионершей
Комиссию при оплате услуг ЖКХ ввели в Татарстане
Адвокат из Казани заявил о мошенниках, собирающих деньги для Рамиля Шамсутдинова
Жителя Казани жестко избили около отделения банка на Чистопольской
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 декабря 2019
19:36
Черного ональщика, наверное, ты путаешь
Горожанин
0
25 декабря 2019
20:01
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Человек
0
25 декабря 2019
21:40
Организаторы Казанцев и Мустафин, а дали реальный срок Сафиуллину, да уж.
Человек
0
25 декабря 2019
21:41
Ипотека это кабала
В ответ на комментарий пользователя
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Кот
0
25 декабря 2019
22:39
А что так можно было условным отделаться?
Русский обыватель
30
26 декабря 2019
01:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
26 декабря 2019
09:23
да мне бы такого на недельку
В ответ на комментарий пользователя
Черного ональщика, наверное, ты путаешь

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться