Наверх

Новости Казани и РТ

В Татарстане вынесли приговор банде «черных обнальщиков»

Почти все отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор в отношении шестерых граждан, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Граждане Казанцев, Мустафин, Арзамасова, Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский помогали юрлицам, действующим на территории РТ, в незаконном обналичивании, инкассации и транзите денежных средств через фирму-посредника, группа действовала в период с 2014 по 2016 годы. 

Осужденные, по данным МВД РТ, разработали следующую схему: клиенты перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории РФ расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем деньги переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республик Татарстан и Марий Эл.

От каждой такой операции осужденные получали 3,5% вознаграждения. Таким образом они провели через счета нелигитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей, незаконный доход составил более 37 миллионов.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности, Арзамасова контролировала проведение банковских операций, учет и подконтрольные юрлица. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В итоге Казанцева и Мустафина приговорили к условным срокам по 4 года с аналогичным испытательным сроком, Арзамасовой и Плохатиновой дали по 2 года - также условно с таким же испытательным сроком, Шамановского приговорили к 2,5 годам условно и 2,5 годам испытательного срока. Единственный реальный срок получил Сафиуллин - он отправится в колонию общего режима на 3 года.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Руководитель казанской фирмы будет осужден за попытку хищения более 2 млн рублей
«Негласный указ – избавиться от меня»: учитель из Челнов Раушан Валиуллин о незаконном увольнении
В Казани водитель фургона насмерть сбил человека, который шел по проезжей части
Челнинец отсудил у работодателя двести тысяч за порез
Девушку из Казани обманули на 240 тысяч рублей «банковские» работники
«Тебе и твоим родственникам будет »*****": в Казани организатор судится с Бузовой после ее концерта
В Казани наркокурьер прикинулся полицейским и хотел задержать «коллегу»
В Татарстане юные знакомые пенсионерки убили ее и ограбили
Депутат Госдумы предложил ввести выплаты на детей на постоянной основе
Депутат Госдумы предложил запретить микрофинансовые организации и списать долги заемщикам
Житель Казани задолжал налогов на 6,3 млн рублей
Жительница Казани отдала полмиллиона рублей мошенникам, чтобы спасти сына
Мужчина из Казани оформил за себя выплаты на детей, которые жили в матерью
Жительницу Татарстана осудят за хищения субсидий из бюджета республики
Руководителей ООО «Телесвязь» в Татарстане осудят за мошенничество на 1,3 млн рублей
Россиян призывают отказаться от наличных из-за коронавируса
Ущерб на 916 млн рублей и банкротство: в Татарстане следователи заинтересовались делом банка «Спурт»
«Носит на руке несколько квартир»: штаб Навального в Казани рассказал о коллекции часов мэра Метшина
С начала года Татарстане появилось 22 миллионера
Главное за день в Татарстане: места заражения вирусом, суд над начальником ПАТП, статистика ковида
Пенсионера из Казани обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей
Более 200 тысяч рублей алиментов задолжала жительница Казани
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 декабря 2019
19:36
Черного ональщика, наверное, ты путаешь
Горожанин
0
25 декабря 2019
20:01
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Человек
0
25 декабря 2019
21:40
Организаторы Казанцев и Мустафин, а дали реальный срок Сафиуллину, да уж.
Человек
0
25 декабря 2019
21:41
Ипотека это кабала
В ответ на комментарий пользователя
Что то здесь не то, обнал давно уже за 5% ушёл. Видимо конкурентов устранили.
Впрочем сумма ими заработанная на каждого, один хрен в несколько раз больше моей ипотеки.
Кот
0
25 декабря 2019
22:39
А что так можно было условным отделаться?
Русский обыватель
30
26 декабря 2019
01:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
26 декабря 2019
09:23
да мне бы такого на недельку
В ответ на комментарий пользователя
Черного ональщика, наверное, ты путаешь

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться