Наверх

Новости Казани и РТ

В РТ около 10 тысяч человек пострадали от деятельности китайской «пирамиды»


Число пострадавших в Татарстане от деятельности крупной инвестиционной компании "Tycoon International Trading Ltd" (Китай), устроенной по принципу пирамиды, может составить 10 тысяч человек, сообщает сегодня пресс-служба МВД по РТ.

"Сейчас потерпевшими по уголовному делу признано около 100 татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше - порядка 10 тысяч жителей республики", - говорится в сообщении.

В результате действий аферистов потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере - около 10 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу о крупном мошенничестве проводятся компьютерные и финансовые экспертизы. Через Интерпол направлен запрос на Кипр, где как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.

МВД предлагает всем, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности "Tycoon International Trading Ltd"- в качестве клиентов, потенциальных работников и т.д, - обратиться в правоохранительные органы по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.

По версии следствия, крупная инвесткомпания "Tycoon International Trading Ltd" (Китай), действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Согласно материалам дела, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex", но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Установлено, что в "Tycoon International Trading Ltd" действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию в интернете и СМИ о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Периодически проводились бесплатные занятия по обучению игре на фондовых биржах, после чего сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение.

Если человек соглашался, ему сразу предлагали реальную должность, но при условии, что он откроет личный счет в "Тycoon:" со взносом от $500". В случае же, если клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь. Открыв личный счет на не менее чем 2,5 тыс. рублей, он мог передать средства в доверительное управление сотруднику компании, который от имени клиента будет грамотно управлять инвестициями. В ходе проверки выяснилось, что "грамотными" управляющими в основном становились такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу лишь несколько недель назад".

В "Tycoon:" создавалась полная иллюзия игры на бирже: люди выигрывали и проигрывали и в результате оставались без единой копейки. Фактически, как только средства клиентов поступали на счет компании, люди с ними автоматически расставались, никто их назад "не отыграл", отмечали в МВД.

При осмотре офиса представительства компании, расположенного в центре Казани, оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к Интернету, то есть в реальности между "Tycoon:" и "Forex" не было никакой связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 159 ч.4 УК РФ - "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Дело еще одной финансовой пирамиды было передано в суд в РТ. Напомним, как ранее писал портал ProKazan.ru, передано в суд дело "младшей сестры" МММ, обокравшей жителей РТ на 200 миллионов.

Финансовая пирамида, в которую вовлекли более полутора тысяч жителей республики, работала пять лет.

"Старшая сестра уже на свободе и вовсю развернула свою деятельность, так что и младшая на зоне долго не задержится", - пишет в комментариях пользователь портала под ником шанель.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

аватар - 9683
0
24 апреля 2012
16:38
Вкладчики МММ нервно курят
аватар - 11622
0
24 апреля 2012
21:53
если я не ошибаюсь, то в газете "бизнес онлайн" писали о ёё ликвидации около полугода назад, неужели у нас так неэффективно работают органы правопорядка?Они сначала взялись,прижали,отпустили,и.... прижали вновь.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ