В Татарстане задержали группу из 13 банкиров, которые обналичивая деньги, нелегальным путём заработали 52 млн рублей. Организатор “банкирской группировки” стал житель Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
13 человек были поделены на 4 самостоятельные группы, они подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. За подсчёт денег, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов осуществляли 3 человека.
Общий доход от денежных махинаций составил 52 миллиона рублей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотики, деньги и автотранспортные средства.
В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям: “Организация преступного сообщества или участие в нём” и “Незаконная банковская деятельность”. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.