В полиции Казани расследовано уголовное дело в отношении организованной группы из трёх человек, которая незаконно обналичила сумму в размере 300 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье “Незаконная банковская деятельность”. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В ходе следствия выяснилось, что организованная группа из трёх татарстанцев незаконно обналичивала деньги с помощью фирм - “однодневок”. На реквизиты этих фирм предприниматели переводили деньги, а они впоследствии обналичивались. Организатором группы был 39-летний казанский бизнесмен, впоследствии к нему присоединилась его близкая 30-летняя родственница и 29-летний товарищ – родом из Бавлинского района РТ.