"Пирамида" действовала с 2003 по 2008 годы, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Головной офис ПО "Гарант" располагался в Москве, распространение же преступной деятельности по регионам России осуществлялось через региональные представительства. Используя систему поощрений и наказаний, руководители ПО обучали региональных представителей практике и теории манипулятивно-обманной деятельности, осуществляли контроль за участниками организации - непосредственными исполнителями, обеспечивали меры по сокрытию следов преступной деятельности.
Для привлечения вкладов граждан на местах в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения числа новых пайщиков, и, соответственно, привлечения дополнительных денег, была разработана система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат. Данная система стимулировала любого пайщика, привлеченного предыдущим, самому привлекать как можно большее количество новых пайщиков, за что получать соответствующие агентские выплаты. При этом деятельность потребительских обществ не носила производственного характера.
Денежные средства жителей Республики Татарстан, похищенные под видом заключения договоров доверительного управления, соглашений и договоров о вступлении в потребительское общество "Гарант Кредит" "региональные представители" ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это материальное вознаграждение.
Таким образом, ими был причинен ущерб 1 632 жителям Республики Татарстан на общую сумму 200 482 834 рубля 80 копеек.
В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2008 года. Летом того же года двух руководителей потребительского общества – председателя правления Муниру Джасыбаеву и председателя совета Виктора Соколова челнинским оперативникам удалось задержать и доставить в Татарстан.
Сейчас идет предварительное следствие по уголовному делу в отношении 15 обвиняемых, двое из которых находятся под стражей (Джасыбаева и Федан), передано в суд. Им вменяются ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и ст. 159 ч.4 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
Напомним, что, тем временем, в Казани набирает обороты рекламная кампания другой финансовой пирамиды, которая и не скрывает своей структуры. Город заполонили плакаты "МММ", на Эверест отправилась группа казанских альпинистов, которые должны были водрузить флаг с символикой крупнейшей финансовой пирамиды России на один их пиков, а недавно прошла встреча вкладчиков детища Мавроди. Выяснилось, что казанцы несут в день в МММ почти по миллиону рублей в день и ничуть не сомневаются в ее стабильности и эффективности.