В отношении экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина были возбуждены 3 новых уголовных дела, его и других неустановленных лиц подозревают в выводе миллиардов рублей из банков "Советский" и "Интехбанк". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Так, в сентябре 2016 года "ИнтехБанк" на основании заключенных договоров займа с "Тимер Банком" и банком "Советский" получил облигации "Татфондбанк" на сумму в 3,9 млрд. рублей. В дальнейшем "ИнтехБанк" по указанию Мусина заключил сделку с Центробанком по размещению облигаций "Татфондбанка"
- В результате на корреспондентский счет ПАО "ИнтехБанк" из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд. рублей, которые в последующем были перечислены на счет "НОСТРО" ПАО "ИнтехБанк", находящийся в ПАО "Татфондбанк". В результате ПАО "Татфондбанк" получило возможность пользоваться деньгами ПАО "ИнтехБанк" в сумме около 3,6 млрд. рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить. В результате, когда в декабре 2016 года ПАО "ИнтехБанк" направило в адрес ПАО "Татфондбанк" требование о возврате денег, однако со стороны ПАО "Татфондбанк" данное требование удовлетворено не было, - рассказали в СК.
Другой эпизод связан с участием "Татфондбанка" в санации банка "Советский". СК подозревает Мусина в хищении 15 млрд рублей — это средства вкладчиков банка "Советский" и целевой кредит от АСВ на финансовое оздоровление этого банка в размере 10,7 млрд рублей. Дело возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении Мусина и неустановленных лиц.
Еще один эпизод связан с кредитами без залога и поручительства для компании "Аида и Д". По версии СКР, в декабре 2014 года после перечисления ТФБ первого кредитного транша в 60 млн рублей эти деньги за один день прошли через две фирмы. В итоге 40 млн рублей оказались на личном счете Роберта Мусина и уже на следующий день были обналичены. По той же схеме из банка ушли еще 40 млн рублей в январе 2015 года.
Роберт Мусин был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.
Несколько дней назад Роберт Мусин в СИЗО пожаловался на ухудшение самочувствия, ему сразу же была оказана медицинская помощь.