Сегодня, 23 июля, Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Управляющую компанию «Центр микрофинансирования» Павла Сигала.
Истицей выступила Альфинур Сахибуллина, которая являлась клиенткой данной компании. В 2012 году женщина предоставила компании заем в размере 710 тысяч рублей. В 2013 году, когда наступил срок возврата займа с процентами, средства ей выплачены не были. Требования по возврату денежных средств суд включил в реестр требований кредиторов.
Напомним, в ноябре 2013 года в Казани в ходе масштабной операции в рамках расследования дела, связанного с обналичиванием материнского капитала, оперативники МВД задержали Павла Сигала. По версии следствия, Сигал создал организованную преступную группу, на счету которой миллионы похищенных из бюджета средств, выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала.
Мошенники собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, готовых на все, чтобы быстро получить деньги: страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами.
Жертвам предлагали обналичить сертификат на маткапитал, заключали с ними договоры займов. Затем от имени матерей покупались небольшие доли в квартирах в ветхих, непригодных для проживания домах, а в соответствующие органы подавались документы о якобы улучшенных жилищных условиях. Часть полученных таким образом денег преступники передавали женщинам, оставляя себе от 30 до 80 процентов суммы.
Чтобы полностью установить всех участников и организаторов этой преступной схемы, оперативникам понадобилась два года. Было проведено 135, следователи допросили две сотни свидетелей.
Пока установлено 70 незаконного обналичивания материнского капитала, все они объединены в одно производство.