В Казани будут судить нелегальных банкиров, которые обналичили более 16 млн рублей
В Казани будут судить нелегальных банкиров, которые обналичили более 16 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.
По версии следствия, пятеро местных жителей в 2011-2014 организовали незаконную деятельность по обналичиванию денег через 12 фирм-одиночек.
- К этой группе обращались предприятия и организации, которые хотели сэкономить на налогах. Юридические лица создавали фиктивные затраты, по которым отправляли безналичные средства фирмам-однодневкам. Те перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых. Затем наличные деньги снимали в банкоматах. Часть отдавали в организации и предприятия, а от 2 до 7 процентов организаторы однодневок оставляли себе, - рассказали в прокуратуре.
В результате через эти фирмы обналичили 678 млн рублей, а их доход составил 16,7 млн рублей.
Свою вину злоумышленники признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
